Um grande júri federal indiciou o deputado republicano. Joe Harding do Distrito 24 da Câmara em seis acusações criminais, incluindo lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, o Departamento de Justiça dos EUA anunciado quarta-feira.

A acusação alega que, entre 1º de dezembro de 2020 e 1º de março de 2021, Harding cometeu dois atos de fraude eletrônica por meio de um esquema para fraudar a Small Business Administration (SBA) e obtendo empréstimos para pequenas empresas relacionados ao COVID-19 por meio de falsos e fraudulentos pretextos.

Ele alega que ele fez solicitações fraudulentas para Empréstimos para Desastres por Lesões Econômicas da Administração de Pequenas Empresas, inclusive utilizando os nomes de empresas inativas. Ele também alega que Harding obteve extratos bancários criados de forma fraudulenta para um dos negócios inativos, usados ​​como documentação de suporte para um dos pedidos de empréstimo.

“Com essa conduta, a acusação alega que Harding obteve e tentou obter de forma fraudulenta mais de US$ 150.000 em fundos da SBA aos quais não tinha direito”, escreveu um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

“Harding também é acusado de duas acusações de envolvimento em transações monetárias com fundos derivados de atividades ilegais relacionadas à transferência dos rendimentos obtidos de forma fraudulenta (Empréstimo para desastres econômicos) em duas contas bancárias e duas acusações de fazer declarações falsas à SBA. ”

Em uma declaração na quarta-feira, Harding disse que está lutando contra as acusações.

“Hoje, me declarei inocente das acusações federais de que obtive e usei indevidamente um empréstimo EIDL emitido pela Small Business Administration. Quero que o público e meus eleitores saibam que paguei totalmente o empréstimo e cooperei com os investigadores conforme solicitado”, disse Harding.

“A conselho do advogado, não poderei dizer nada mais específico sobre o processo legal até uma data posterior e encaminhar quaisquer perguntas ou preocupações relacionadas a este assunto ao meu advogado. Peço que você mantenha a mim e minha família em suas orações enquanto trabalhamos para uma resolução justa e justa. Obrigado, e meu Deus te abençoe.”

Um julgamento de Harding está marcado para 11 de janeiro de 2023 às 8h30 no tribunal dos EUA em Gainesville. Juiz Distrital dos Estados Unidos Allen winsor presidirá.

Se condenado, Harding pode pegar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica, até 10 anos por lavagem de dinheiro e até 5 anos por fazer declarações falsas.

De acordo com Gary Fineout de POLÍTICOHarding já foi libertado sob fiança e o governo não procurou detê-lo.

A acusação, observa o DOJ, não é prova de culpa, que será determinada no julgamento. Mas Harding já perdeu suas atribuições de comitê para a próxima legislatura.

“Depois de consultar o representante Harding sobre sua acusação, estou temporariamente removendo-o de suas atribuições no comitê para permitir que ele tenha tempo para se concentrar neste assunto”, disse o porta-voz Paulo Renner disse quarta-feira em uma declaração por escrito.

“Na América, aderimos ao estado de direito e, como tal, o representante Harding é considerado inocente e terá a oportunidade de defender seu caso perante um tribunal. Uma vez que a acusação não se refere a nenhum aspecto de seus deveres legislativos, quaisquer perguntas adicionais devem ser dirigidas ao seu advogado.”

O Governador não pode destituir um legislador do cargo, mesmo que preso. A Constituição da Flórida declara que “cada casa será o único juiz das qualificações” dos membros. Para expulsar um legislador, cada câmara precisa de uma maioria de dois terços dos votos.

A acusação vem após uma investigação conjunta do FBI, do Internal Revenue Service-Criminal Investigation, da Federal Deposit Insurance Corporation, do Office of Inspector General e do SBA Office of Inspector General.

Advogados assistentes dos Estados Unidos Davi Byron e Justin Ansioso estão processando o caso.

Harding foi eleito pela primeira vez para a Câmara em 2020 e posteriormente reeleito este ano, representando uma parte do condado de Marion.

O deputado republicano é mais conhecido para patrocinar Lei da Câmara 1557, a legislação dos Direitos dos Pais na Educação, que os críticos rotularam de lei “Não Diga Gay”. O Legislativo liderado pelos republicanos aprovou o projeto de lei este ano e o Gov. Rony DeSantis assinou. Entrou em vigor em 1º de julho.

“Essas são sérias alegações de corrupção”, disse o diretor executivo da Equality Florida Nadine ferreiro disse em reação à acusação. “Os tribunais resolverão essa confusão sórdida, mas sabemos que ele fez muitas declarações falsas sobre a comunidade LGBTQ. Os pais da Flórida são forçados a frequentar escolas menos seguras para seus filhos porque as ambições políticas de Joe Harding não têm limites”.

A acusação de Harding segue uma declaração de culpa de seu cunhado, em setembro. Patrick Walsh. Conforme relatado por Fresh Take FloridaWalsh se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas ao recebimento de quase US$ 8 milhões em empréstimos para ajuda humanitária.

Walsh, um magnata internacional de dirigíveis, usou o dinheiro em uma série de compras de terras, incluindo a compra de uma ilha particular no Golfo do México perto de Yankeetown. Ele deve ser sentenciado no final de janeiro.

Visualizações de postagens: 0