Novas denúncias contra ex-deputado de Miami contratado pela Venezuela


MIAMI – Um ex-congressista de Miami que assinou um contrato de consultoria de US$ 50 milhões com o governo socialista da Venezuela não apenas não fez nenhum trabalho aparente, mas também canalizou uma grande parte do dinheiro para uma empresa de iates em nome de um bilionário fugitivo, de acordo com novas alegações em um ação civil.


O que você precisa saber

  • As acusações alegam que não só o deputado não fez nenhum trabalho, como também canalizou dinheiro para uma empresa de iates
  • As acusações contra o ex-deputado David Rivera foram apresentadas na sexta-feira no tribunal federal de Nova York
  • A Interamerican Consulting de Rivera foi processada em 2020 pela PDV USA – uma afiliada de Delaware da Citgo, de propriedade venezuelana
  • Rivera não foi acusado de nenhum crime e está processando a empresa por dinheiro que ele diz que deve

As acusações contra o ex-congressista David Rivera vêm em um novo processo na sexta-feira no tribunal federal de Nova York por opositores do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que agora controlam as afiliadas norte-americanas da petrolífera estatal sul-americana.

A Consultoria Interamericana de Rivera foi processada em 2020 pela PDV USA – uma afiliada da Citgo, de propriedade venezuelana, com sede em Delaware. Alega que Rivera não realizou nenhum trabalho para o contrato de US$ 50 milhões que assinou em 2017 para três meses de “consultoria estratégica” destinada a construir pontes com as principais partes interessadas dos EUA.

O mesmo contrato foi objeto de uma investigação criminal em andamento por promotores federais em Miami que investigam, entre outras coisas, se Rivera não se registrou como lobista estrangeiro conforme exigido pela lei.

Rivera não foi acusado de nenhum crime, mas os novos documentos dão uma visão detalhada de suas negociações com a indústria petrolífera estatal da Venezuela e como ele supostamente gastou o dinheiro que recebeu.

Na mesma época em que Rivera foi contratado, o governo de Maduro lançou uma ofensiva de charme para bajular o governo Trump. Inicialmente, evitou críticas diretas ao novo líder dos EUA e até doou US$ 500.000 para seu comitê inaugural por meio da Citgo.

O novo processo judicial é baseado em evidências recentemente descobertas pelos advogados da PDV USA, incluindo 18.000 mensagens de texto e WhatsApp do telefone de Rivera e declarações que ele fez durante um depoimento de dois dias em julho.

Rivera recebeu apenas US$ 15 milhões do valor original, mas o novo pedido diz que ele gastou parte desse valor em pagamentos inexplicáveis ​​a um traficante de drogas condenado e a uma empresa que administra iates em nome de um magnata da TV venezuelano procurado pelas autoridades americanas.

“O Sr. Rivera nunca prestou nenhum serviço à Citgo e, ao que parece, nunca teve a intenção de fazê-lo”, de acordo com o arquivamento da PDV USA. “Em vez disso, o verdadeiro propósito do acordo era encobrir transações ilícitas.”

Rivera não respondeu a um pedido de comentário, mas manteve sua inocência e processou a PDV USA alegando quebra de contrato e enriquecimento sem causa por não pagar US$ 30 milhões que ele diz que ainda deve.

De acordo com o documento, em uma troca de mensagens com Raul Gorrin – um membro de Maduro que possui a maior rede de TV privada da Venezuela – Rivera discutiu a tentativa de marcar uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores da Venezuela e executivos da petrolífera americana Exxon.

O novo documento cita uma mensagem na qual Rivera e Gorrin trocaram mensagens de texto dizendo que “o ingresso do show custa US$ 15, não 20, como dissemos ontem à noite” – palavras que os advogados da PDV USA chamam de “referência clara a um suborno”.

“No depoimento, o Sr. Rivera não conseguiu explicar o que essa mensagem de texto significava e testemunhou que não se lembrava de ter assistido a nenhum show naquela época”, afirmou a PDV USA em seu arquivamento. Não dizia a quem se destinava o suborno e a reunião nunca aconteceu.

Rivera pediu ao tribunal que protegesse suas comunicações com Gorrin, que os EUA alegam ser o cérebro de uma conspiração para desviar US$ 1,2 bilhão da PDVSA. Gorrin é advogado, embora não tenha licença para atuar nos Estados Unidos, e um juiz em junho decidiu que as comunicações de Rivera com ele não atingiam o limite do privilégio advogado-cliente e devem ser entregues como parte do que é conhecido como descoberta.

Dos US$ 15 milhões que Rivera recebeu, cerca de 75% foram transferidos para outros indivíduos, de acordo com o novo documento. Cerca de US$ 3,75 milhões foram transferidos para uma empresa de Miami, a Interglobal Yacht Management. Rivera alegou que o dinheiro era uma despesa de serviços sob o contrato. A PDV USA alega que, em vez disso, foi usado para pagar a manutenção de um dos superiates de Gorrin.

Valores semelhantes foram para Esther Nuhfer, que é descrita como associada política de longa data de Rivera, bem como Hugo Perera, um desenvolvedor de Miami que se declarou culpado de fraude fiscal em um caso de contrabando de drogas em massa na década de 1990 contra o temido Cartel de Cali.

Rivera testemunhou que os pagamentos eram taxas de referência e por assistência que ele recebeu como parte do contrato de consultoria, de acordo com a conta da PDV USA. Mas a nova administração anti-Maduro afirma que a PDV USA nunca deu permissão a Rivera para terceirizar o trabalho, como era expressamente exigido pelo contrato de consultoria.

Para justificar os grandes pagamentos, a PDV USA alega que Rivera criou “contratos falsos” retroativos a 20 de março de 2017 – um dia antes do contrato de consultoria entrar em vigor.

A Interglobal se recusou a assinar o contrato retroativo, dizendo que não havia realizado esse tipo de serviço de subcontratado.

“Em suma, a PDV USA não recebeu nada da Interamerican em troca de pagamentos de US$ 15 milhões”, alegam os demandantes. “A maior parte dessa quantia foi transferida para terceiros que são indiciados fugitivos da justiça ou sob investigação criminal em conexão com esses pagamentos”.

O pedido também alega que outros pagamentos, deduzidos como despesas pela Interamerican, foram na verdade movimentados entre contas controladas por Rivera. Os novos documentos alegam que o próprio contador de Rivera testemunhou em um depoimento após se reunir com investigadores criminais da Receita Federal que acreditava que seu cliente havia cometido fraude fiscal.

O contrato de consultoria tinha todas as características de uma farsa, segundo a PDV USA. A Interamerican de Rivera faturou apenas US$ 9.500 no ano anterior à assinatura do acordo multimilionário.

O processo alega que a empresa então controlada por partidários de Maduro contratou a Interamerican do nada, sem a devida diligência, e que Rivera nunca se encontrou pessoalmente com ninguém da Citgo ou da PDV USA enquanto supostamente trabalhava em seu nome. Em vez disso, ele apresentou dois relatórios de progresso “deficientes e incoerentes” dos sete que ele deveria apresentar.

“O registro escrito está desprovido de qualquer evidência de que a Interamerican executou qualquer um dos serviços contratados”, argumenta a PDV USA nos novos documentos. “Não há um único e-mail, uma única apresentação em PowerPoint, um único esboço, um único memorando, uma única entrada de calendário ou qualquer outra coisa que sugira que a Interamerican tenha realizado qualquer um dos serviços.”

Rivera cumpriu um único mandato no Congresso, em 2011-2013, e durante esse período homenageou exilados venezuelanos que fugiam do regime socialista e co-patrocinou legislação que buscava reter financiamento da Organização dos Estados Americanos até confrontar o então presidente Hugo Chávez por supostamente violar a Constituição da Venezuela.

Enquanto servia como legislador estadual, ele dividia uma casa em Tallahassee com o agora senador. Marco Rubio, então presidente da Câmara estadual. Desde então, ele se envolveu em várias controvérsias relacionadas às eleições, incluindo orquestrar o financiamento furtivo de um obscuro candidato democrata para enfrentar seu principal rival em uma corrida ao Congresso no sul da Flórida. No ano passado, ele foi multado em US$ 456.000 por violar as leis de financiamento de campanha em conexão com essa trama.



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