Onde o ‘dinheiro sujo’ de Sam Bankman-Fried entrou na política de Utah

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O ex-CEO da plataforma de negociação cripto FTX foi indiciado sob a acusação de fraudar investidores e clientes de bilhões e, em seguida, usar parte desse dinheiro para fazer contribuições políticas ilegais.

(Erika P. Rodriguez | The New York Times) Sam Bankman-Fried fala na conferência Crypto Bahamas em Nassau em 27 de abril de 2022. De acordo com os registros da campanha federal, antes das eleições de 2022, Bankman-Fried tornou-se o O segundo maior doador individual do Partido Democrata depois de George Soros.

O suposto fraudador de criptomoedas Sam Bankman-Fried injetou milhares de dólares na política de Utah em apoio a democratas e republicanos durante o último ciclo eleitoral, mostram os registros da Comissão Eleitoral Federal.

Entre os milhões no total de doações de campanha que Bankman-Fried fez e que são imediatamente aparentes nos registros da FEC, o Comitê Democrata do Estado de Utah e o senador republicano de Utah, Mitt Romney, receberam cada um milhares de dólares em contribuições políticas.

O fundador e ex-CEO da FTX – uma plataforma de negociação de criptomoedas – admitiu nas últimas semanas financiar secretamente outros políticos do Partido Republicano usando dinheiro obscuro.

De acordo com as acusações apresentadas pela Securities and Exchange Commission dos EUA e divulgadas na terça-feira, essas e milhões de dólares em outras contribuições consistiam em “ativos de clientes desviados indevidamente”. Bankman-Fried é acusado de fraudar investidores e clientes em bilhões de dólares e violar as leis de financiamento de campanha, no que os promotores estão chamando de “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.

Bankman-Fried foi preso nas Bahamas na segunda-feira. O procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, disse que as Bahamas iriam “prontamente” extraditar Bankman-Fried para os EUA, informou a Associated Press.

“Para qualquer pessoa, entidade ou campanha política que tenha recebido dinheiro roubado de clientes, pedimos que trabalhe conosco para devolver esse dinheiro às vítimas inocentes”, disse o procurador do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, em entrevista coletiva na terça-feira. .

Feito de sua casa em uma comunidade de resort de luxo nas Bahamas, Bankman-Fried estava entre as principais contribuições individuais para o Comitê Democrático do Estado de Utah – o comitê de arrecadação de fundos do Partido Democrata de Utah – durante o último ciclo eleitoral, com US$ 9.756,19.

Um porta-voz do Partido Democrata de Utah disse que não tinha comentários sobre a doação de Bankman-Fried ou seus planos para a doação.

Os registros da FEC indicam que o Comitê Democrático do Estado de Utah tem pouco mais de $ 50.000 em seus cofres. Para devolver a contribuição de Bankman-Fried, o comitê desistiria de quase 20% do dinheiro que deveria rolar para o ciclo eleitoral de 2024.

(Austin Fernander | The Tribune Bahamas via AP) Sam Bankman-Fried, centro, é escoltado para fora do prédio do Magistrate Court um dia após sua prisão em Nassau, Bahamas, terça-feira, 13 de dezembro de 2022. O governo dos EUA acusou Bankman-Fried , o fundador e ex-CEO da bolsa de criptomoedas FTX, com uma série de crimes financeiros na terça-feira, alegando que enganou intencionalmente clientes e investidores para enriquecer a si mesmo e a outros, enquanto desempenhava um papel central no colapso multibilionário da empresa.

Bankman-Fried fez várias doações para a campanha de Romney no início de agosto de 2021, das quais todas, exceto uma por $ 5.800, foram imediatamente reembolsadas na época.

“A campanha do senador Romney está transferindo a contribuição de Sam Bankman-Fried para o Tesouro dos EUA, de acordo com as regras da FEC”, escreveu a porta-voz de Romney, Arielle Mueller, em uma declaração por e-mail ao The Salt Lake Tribune. “O senador condena o comportamento repreensível de Sam Bankman-Fried e acredita que ele deve ser responsabilizado por suas ações – que causaram danos a muitos”.

De acordo com a FEC, “Se um comitê depositar uma contribuição que pareça ser legal e depois descobrir que é proibida, o comitê deve reembolsar a contribuição ao contribuinte original (se conhecido) dentro de 30 dias após fazer a descoberta. Alternativamente, o comitê pode liberar os fundos para o Tesouro dos EUA”.

Essas doações representam apenas uma pequena fatia das dezenas de milhões de dólares que Bankman-Fried deu principalmente a democratas e republicanos moderados, mas tanto o ex-CEO quanto os promotores federais indicaram que suas contribuições de campanha vão além das listadas em seu nome.

Em uma entrevista com o blogueiro de criptomoedas Tiffany Fong em novembro, Bankman-Fried disse que usa “dinheiro escuro”, que é quase impossível para o público rastrear, para fazer doações aos republicanos.

“Os repórteres enlouquecem se você doar para um republicano porque eles são todos super liberais”, disse Bankman-Fried ao blogueiro, acrescentando: “e eu não queria ter essa luta, então fiz tudo os republicanos escuros.

Williams também mencionou na coletiva de imprensa que algumas das doações políticas de Bankman-Fried foram supostamente “disfarçadas para parecer que vinham de co-conspiradores ricos, quando, na verdade, as contribuições foram financiadas pela (empresa de Bankman-Fried) Alameda Research com dinheiro roubado dinheiro do cliente”. Esses supostos co-conspiradores ainda não foram nomeados.

Outro executivo da FTX, Ryan Salame, fez contribuições para os republicanos de Utah nas semanas que antecederam a eleição. O senador de Utah Mike Lee e os representantes Chris Stewart e John Curtis receberam US$ 2.900 cada um de Salame.

Salame é o co-CEO da subsidiária FTX FTX Digital Markets – onde Bankman-Fried era anteriormente o outro co-CEO. Não está claro se Salame faz parte da investigação em andamento.

“Estão em andamento investigações sobre outras violações da lei de valores mobiliários e outras entidades e pessoas relacionadas à suposta má conduta”, disse a SEC em um comunicado à imprensa. Na coletiva de imprensa de terça-feira, o promotor federal disse: “Não terminamos”.

Tanto Salame quanto Bankman-Fried estavam entre os principais doadores políticos em todo o país durante o último ciclo eleitoral, de acordo com o OpenSecrets. Entre os doadores que doam principalmente aos democratas, Bankman-Fried ficou em segundo lugar, atrás de George Soros, e Salame foi o 10º entre os contribuintes republicanos.

“Todo esse dinheiro sujo foi usado a serviço do desejo de Bankman-Fried de comprar influência bipartidária e impactar a direção da política pública em Washington”, disse Williams na coletiva de imprensa.

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