A taxa de câmbio do dinar iraquiano saltou para cerca de 1.680 dinares por dólar nas bolsas de rua, em comparação com a taxa oficial de 1.460 dinares por dólar.

A desvalorização já gerou protestos. Se persistir, disseram analistas, poderá desafiar o mandato do governo formado em outubro, após um impasse político de um ano.

A deterioração do dinar ocorre mesmo que as reservas de moeda estrangeira do Iraque estejam em um recorde histórico de cerca de US$ 100 bilhões, bombeadas pelo aumento dos preços globais do petróleo que trouxeram receitas crescentes para a nação rica em petróleo.

Mas acessar esse dinheiro é uma história diferente.

Desde a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, as reservas de moeda estrangeira do Iraque foram mantidas no Federal Reserve dos Estados Unidos, dando aos americanos um controle significativo sobre o suprimento de dólares do Iraque. O Banco Central do Iraque solicita dólares do Fed e depois os vende a bancos comerciais e casas de câmbio à taxa de câmbio oficial por meio de um mecanismo conhecido como “leilão de dólares”.

No passado, as vendas diárias por meio do leilão geralmente excediam US$ 200 milhões por dia.

Ostensivamente, a grande maioria dos dólares vendidos no leilão destina-se a compras de bens importados por empresas iraquianas, mas o sistema há muito tempo é poroso e facilmente abusado, disseram vários bancos iraquianos e autoridades políticas à Associated Press.

Funcionários dos EUA confirmaram à AP que suspeitavam que o sistema era usado para lavagem de dinheiro, mas se recusaram a comentar em detalhes as alegações ou as novas restrições.

Durante anos, grandes quantidades de dólares foram transferidas do país para a Turquia, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Líbano por meio de “comércio no mercado cinza, usando notas fiscais falsas para itens superfaturados”, disse um consultor financeiro do primeiro-ministro iraquiano, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir o assunto publicamente.

As faturas infladas foram usadas para lavar dólares, com a maioria deles enviada para o Irã e a Síria, que estão sob sanções dos EUA, levando a reclamações de autoridades americanas, disse ele.

Em outros casos, a moeda é contrabandeada pelas fronteiras terrestres sob a proteção de grupos armados que recebem uma parte do dinheiro, disse Tamkeen Abd Sarhan al-Hasnawi, presidente do conselho do Mosul Bank e primeiro vice da Liga de Bancos Privados do Iraque. Ele estimou que até 80% dos dólares vendidos no leilão foram para países vizinhos.

“Síria, Turquia e Irã costumavam se beneficiar do leilão de dólares no Iraque”, disse ele.

Um membro de uma das milícias iraquianas apoiadas pelo Irã, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente sobre o assunto, disse que a maioria dos bancos iraquianos é propriedade indireta de políticos e partidos políticos que também usaram o leilão de dólares em benefício deles.

No final do ano passado, o Fed começou a impor medidas mais rígidas.

Entre outras medidas, a pedido dos EUA, o Banco Central do Iraque passou a usar um sistema eletrônico para transferências que exigia a inserção de informações detalhadas sobre o destinatário final pretendido dos dólares solicitados. Cem funcionários do Banco Central foram treinados pelo Fed para implementar o novo sistema, disse o consultor financeiro do primeiro-ministro.

“Este sistema passou a rejeitar transferências e faturas que antes eram aprovadas pelo banco central”, disse. “Cerca de 80% das transações foram rejeitadas.”

A quantidade de dólares vendidos diariamente no leilão caiu para US$ 69,6 milhões em 31 de janeiro, de US$ 257,8 milhões seis meses antes, segundo registros do Banco Central. Muito menos dólares também estão indo para a compra de importações, de 90% para cerca de 34%.

Mesmo quando as transações são aprovadas, os bancos levam até 15 dias para obter os fundos, em vez de dois ou três dias, disse Hasnawi.

Incapazes de obter dólares pelo preço oficial nos bancos, disse ele, os comerciantes recorreram ao mercado negro para comprar dólares, fazendo com que o preço subisse.

Em novembro, o Banco Central do Iraque acrescentou quatro novos bancos à lista dos proibidos de negociar em dólares. Duas autoridades americanas confirmaram que o Fed solicitou o bloqueio dos quatro bancos por suspeita de lavagem de dinheiro. Eles falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a comentar o caso.

Um porta-voz do Fed de Nova York se recusou a discutir as medidas específicas tomadas em relação ao Iraque. Mas o Fed disse em comunicado que aplica “um regime de conformidade robusto” para as contas que possui. A declaração disse que este regime “evolui ao longo do tempo em resposta a novas informações, que reunimos no curso regular de monitoramento de transações e eventos que podem afetar uma conta e na comunicação com outras agências relevantes do governo dos EUA”.

O sistema de manter as receitas do petróleo do Iraque no Fed foi originalmente imposto por resoluções do Conselho de Segurança da ONU após a queda em 2003 de Saddam Hussein do Iraque pela invasão liderada pelos EUA. Mais tarde, o Iraque optou por manter o sistema para proteger suas receitas contra possíveis ações judiciais, particularmente em relação à invasão do Kuwait pelo Iraque na década de 1990.

As novas restrições dos EUA ocorrem em um momento de aumento das tensões entre os EUA e o Irã. As negociações sobre um acordo nuclear estão fracassando. Washington impôs novas sanções e condenou o Irã por reprimir os manifestantes e fornecer drones para a Rússia usar na Ucrânia.

Além disso, no Iraque, surgiram alegações em outubro de que mais de US$ 2,5 bilhões em receita do governo iraquiano foram desviados por uma rede de empresas e funcionários da autoridade tributária do país.

O caso “trouxe a atenção (dos EUA) para a escala da corrupção no Iraque” e como a corrupção pode beneficiar o Irã e outras partes hostis aos EUA, disse Harith Hasan, chefe da unidade do Iraque no Emirates Research Center, em Abu Dhabi- think tank baseado.

O novo primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, que chegou ao poder por meio de uma coalizão de partidos apoiados pelo Irã, não tem uma relação forte com os EUA que pudesse ter lhe permitido suavizar a implementação das novas medidas financeiras, Hasan disse.

Al-Sudani minimizou a desvalorização atual como “uma questão temporária de negociação e especulação”. Ele substituiu o governador do Banco Central e instituiu medidas destinadas a garantir a oferta de dólares à taxa oficial.

Al-Hasnawi disse que as recentes medidas do governo não vão parar a hemorragia financeira. Se a situação atual persistir, disse ele, “dentro de um ano, a maioria dos bancos declarará falência” e é provável que haja agitação civil em massa.

“Essa pressão dos EUA impacta as ruas iraquianas de maneira clara e não vemos soluções claras até agora”, disse ele.

Os repórteres da AP Samya Kullab em Bagdá e Christopher Rugaber em Washington contribuíram para este relatório. Sewell relatou de Beirute.